Almanya’da geniş çaplı polis baskınları

Bu sabah (salı) KRV Eyalet Kriminal Dairesi tarafından uluslararası organize suç örgütlerine karşı geniş çaplı  polis baskını düzenlendi.

Almanya’da çeşitli eyaletlerde ve Hollanda da  işyerleri ve evler arandı. 800’ü aşkın polisin katıldığı baskınlarda yaşları 23 ila 61 arasında değişen şahısların yurtdışına (Almanya’dan) büyük çaplı para transferleri yaptıkları iddia ediliyor. Araştırmaların merkezinde Duisburg’tan bir metal tüccarı bulunuyor.

Büyük ölçüde para akışının Türkiye’ye de yapıldığı bildiriliyor.

DEVLET KONTROLÜ DIŞINDA PARA TRANSFERİ

Alman basınında (SZ, WDR etc.) çıkan haberlere göre şüpheliler, daha çok Müslüman ülkelerde kullanılan bir sistem olan; ya kendi kurduklari bir şebeke ya da varolan bir şebekeyi kullanarak Hawala Sistemi ile para tranferini gerçekleştirdiler.

Pek çok Müslüman ülkede geleneksel olarak kullanılan Hawala elektronik olarak kayıt altına alınamıyor, resmi kontrol mekanizmaları ve güvenlik güçlerine de yakalanmıyor. Eyalet Kriminal Suçlar Dairesi’nín bildirdiğine göre “Bu yolla milyonlarca euro değerindeki  illegal kazançlar, devletin resmi banka sistemine girmeden başka devletlere transfer ediliyor.”  

Hawala Banka sisteminde müşteri parayı elden bir şubeye götürüyor, şube gönderilecek yerde bir partnerle temasa geçiyor, ve parayı alacak olan kişi orada parayı elden alıyor. Bu şekilde anonim kalarak büyük küçük para transferleri, az bir ücret karşılığında istenen yere özellikle yurt dışına transfer ediliyor.

Bu yöntemle Almanya dışına para gönderme işi özellikle gelişmemiş ülkelerde  ulaşımı zor uluslararası banka sistemine dahil olmayan yerlere para tansferi için tercih ediliyor. Almanya’da milyonlarca göçmen bu yolla ailesine para havale ediyor.

YÜZ MİLYARLARCA DOLAR BU YOLLA BİR YERLERER AKIYOR

Hawala Sisteminin yeni birşey olmadığı yıllardır kullanıldığı söyleniyor. İktisat hukukçusu Matthias Casper’a göre, “Sistemde olması gerektiği gibi, yazılı belge, bir hesap kullanılmıyor” dolayısıyla kayıt tutulmuyor. Para havuzuna para akışını da ilgili kuruluşlar, arka planda değişik yollardan yapıyorlar. Federal Maliye Bakanlığı’na göre dünya çapında yaklaşık olarak 200 milyar dolar Hawala Sistemi’yle yönetiliyor.

BANKA DENETLEME KURUMUNA KAYIT YAPMIYORLAR

Almanya’da bu sistemi kullananlar Bankaları Denetleme Kurumu Bafin’e gereken belgeleri sunmadıklarında illegal sayılıyorlar, çünkü tüm bankalar Bafin’de kayıtlı olmak zorundalar.

Uzman Casper’a göre Aslında presipte modern dijital para transfer şirketleri gibi işleyen Hawala Sistemi, bu haliyle kesinlikle illegal işler ve kara para aklama ve terörizmi finanse etmek için kullanılmaya açık.  

Muhabirce/Hülya Sancak- DÜSSELDORF