Panama Belgeleri`ni kim sızdırdı

 Şüpheli para akışı Putin’e uzanıyor iddiası

Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca’dan sızdırılan “uluslararası vergi kaçakçılığına” ilişkin belgelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın arkadaşı Sergei Roldugin’in adı geçiyor.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilen ve hukuk firması Mossack Fonseca’ya dayandırılan yaklaşık 11 milyon sayfalık kayıtların ilk kısmı, "Panama Belgeleri" adı altında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından uluslararası medya ile paylaşıldı.

İngiliz The Guardian konuya ilişkin haberinde, vergi kaçakçılığına ilişkin belgeler içerisinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın arkadaşı müzisyen, viyolonselist Sergi Roldugin’e ait offshore banka hesaplarının olduğunu, vergi kaçırmak için yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık para transferinin Putin’e kadar uzandığı iddia edildi. 

Putin'in ailesinin mali akıştan faydalandığı iddiası

Putin’in yakın arkadaşlarının, "kendisinin himayesinde olmaksızın gerçekleştiremeyecekleri çok sayıda anlaşma üzerinden milyonlar kazandığı” ifade edilirken, Putin’in ailesinin de bu mali akıştan faydalandığı iddiasına yer verildi. Putin’e kadar ulaşan ve offshore hesaplar üzerinden işleyen para akışının, Panama’dan Rusya’ya, İsviçre’ye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kadar geniş bir ağı kapsadığı belirtildi. Bu mali akışın içerisinde Putin’in kızı Kateria’nın, 2013 yılında St. Petersburg’da düğününün yapıldığı kayak tesisinin de adının geçtiği vurgulandı.

Offshore şirket (Sandalwood Continental) tarafından satın alınan 6 milyon dolarlık bir yatın St.Petersburg yakınında bir limana gönderildiği, “Putin’in yakın çevresine doğrudan nakit ödeme” yapıldığı ve düşük faizli krediler sunulduğu belirtildi. Örneğin yine aynı şirketin 2010 ve 2011 yıllarında yine St.Petersburg yakınlarındaki "Igora" kayak merkezinin de sahibi olan “Ozon” adlı başka bir offshore şirkete yaklaşık 11,3 milyon dolarlık üç adet kredi sağladığı belirtildi.

İngiliz gazetenin haberinde Rus bankacı Kovalchuk’un, offshore Ozon şirketinin de sahibi olduğu, yakın arkadaşı Putin’in de bu kayak merkezinde kaldığı belirtildi.

Listede 12 lider, 143 politikacı var

Sızdırılan “Panama kayıtlarında” 12 devlet lideri ve 143 politikacının adının geçtiği belirtildi.

Panama merkezli Mossack Fonseca isimli hukuk şirketinin kayıtları içerisinde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Irak'ta eski Başbakan İyad Allavi, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in oğlu Alaa Mübarek ve İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson gibi çok sayıda önemli ismin yer aldığı belirtildi.

Dokümanlarda İngiltere’deki Lordlar Kamarası’ndan 6 lordun, iktidardaki Muhafazakar Parti’den üç eski vekilin, yine İngiltere’deki siyasi partilere bağış yapan çok sayıda kişinin isimlerinin de geçtiği öne sürüldü. 

Panama Belgeleri Nedir?

Geçen yıl ortaya çıkan sızdırma olayında Panama'daki Mossack Fonseca isimli hukuk bürosunun dünya çapında vergi kaçakçılığı organize ettiği öne sürülüyor.

Panama Belgeleri şimdiye kadar uluslararası gazeteci ağının birlikte incelediği en büyük çaplı araştırma. 100'ü aşkın basın yayın kuruluşundan ( BBC, Guardian, Le Monde, SZ, WDR, NDR, ORF, vs..) 400'e yakın gazeteci, 11 milyondan fazla belgeyi (email, dekont, faks vs.) inceledi. Araştırma sonuçları 20 dilde yayınlanacak.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde 2,6 terabyte veri olduğu söyleniyor. Gazete verileri önümüzdeki günlerde de açıklamaya devam edecek. Gazetede özel bir ekip, 1 seneden fazla verileri inceledi

Muhabirce/AA- Londra